会议安排 - 2025年10月28日公司董事会通过召开2025年第四次临时股东会的议案[7] - 10月29日在巨潮资讯网公告相关事项[7] - 2025年11月14日14:30股东会采用现场与网络投票结合方式召开[8] - 现场会议在广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室举行[8] 参会情况 - 现场出席股东及授权代表7人，代表有表决权股份67,680,000股，占比62.5046%[10] - 网络投票有效表决股东64人，代表有表决权股份196,912股，占比0.1819%[10] - 出席会议有表决权的中小股东及代表66人，代表有表决权股份286,912股，占比0.2650%[10] 议案表决 - 选举陆中涛为非独立董事议案：同意67,850,612股，占比99.9613%[14] - 修订公司章程及其附件议案：同意67,851,212股，占比99.9621%[15] - 修订《关联交易管理制度》议案：同意67,847,212股，占比99.9562%[16] - 修订《对外担保管理制度》议案：同意67,851,212股，占比99.9621%[17] - 修订《对外投资管理制度》议案：同意67,844,712股，占比99.9526%[19] - 修订《募集资金管理制度》议案：同意67,840,712股，占比99.9467％[20] - 修订《累积投票制度》议案：同意67,844,712股，占比99.9526％[20] - 修订《独立董事工作制度》议案：同意67,844,712股，占比99.9526％[21] - 修订《重大交易决策制度》议案：同意67,844,712股，占比99.9526％[22] - 修订《防范控股股东及其他关联方占用资金专项制度》议案：同意67,844,712股，占比99.9526％[24] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案：同意67,844,712股，占比99.9526％[25] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案：同意67,840,312股，占比99.9461％[26] 决议有效性 - 律师认为本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[26] - 律师认为公司本次股东会召集和召开等均符合规定，决议合法有效[27]