独立董事会议通知 - 公司应于独立董事专门会议召开前3日通知全体独立董事并提供资料，全体同意可豁免期限[3] 会议决议规则 - 独立董事专门会议所作决议需全体独立董事过半数通过才有效[10] 审议事项要求 - 关联交易等事项需经独立董事专门会议审议且过半数同意后提交董事会[11] 职权行使规定 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经专门会议且过半数同意[5] 制度相关 - 本制度于2025年11月修订，自董事会审议通过生效，修改亦同[1][20]