董事会专门委员会构成 - 公司董事会专门委员会包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[2] - 战略委员会成员由三名董事组成，主任委员由董事长担任[5] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任[10] - 审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[15] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[24] 委员会会议规则 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会会议均需三分之二以上委员出席方可举行[7][12][20][27] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会决议须全体委员过半数通过[7][12][20][27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 薪酬与考核委员会开会需提前三天通知全体委员，由主任委员主持[27] 委员会职责 - 战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策提建议[4] - 提名委员会负责公司董事及高级管理人员人选等研究并提建议[10] - 审计委员会审核公司财务报告，监督整改，提议聘请或更换外部审计机构[18] - 薪酬与考核委员会确定公司董事及高级管理人员薪酬方案[25] 其他 - 各专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定[6][11] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[25] - 本制度自董事会决议通过之日起施行[30]