董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，任期三年，连聘可连任[2][4] 任职与解聘 - 近三十六个月受中国证监会行政处罚等不得担任[3] - 特定情形公司应在一个月内解聘[13] 职责义务 - 负责信息披露事务，组织制定制度，发出会议通知[6][9] - 对公司负有诚信和勤勉义务，违规造成损失应赔偿[12] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[14] 细则生效 - 细则自董事会通过后生效，由董事会负责解释和修改[16]