股东参会情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共74人，持表决权股份24,070,442股，占比57.6852％[8] - 现场参会股东及代理人5人，持表决权股份15,297,044股，占比36.6596％[8] - 网络投票股东69人，持表决权股份8,773,398股，占比21.0256％[8] - 中小股东70人参与投票，持表决权股份8,773,498股，占比21.0258％[8] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意24,065,642股，占比99.9801％[9][10] - 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》同意24,065,542股，占比99.9796％[11] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意24,065,542股，占比99.9796％[12] - 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》同意24,065,542股，占比99.9796％[13] - 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》同意24,065,542股，占比99.9796％[14] - 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》同意24,063,842股，占比99.9726％[15] - 《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》同意24,065,042股，占比99.9776%[18] - 《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》同意24,065,042股，占比99.9776%[19] - 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》同意24,065,042股，占比99.9776%[22] - 《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意24,065,142股，占比99.9780%[22] - 《关于购买董高责任险的议案》同意24,065,142股，占比99.9780%[24] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意24,065,642股，占比99.9801%[26] - 《选举何沁修先生为非独立董事》同意22,850,758股，占比94.9329%[27] - 《选举王胜利先生为非独立董事》同意22,847,850股，占比94.9208%[29] - 《选举杜雪红女士为独立董事》同意22,850,744股，占比94.9328%[35] - 《选举黄敬昌先生为独立董事》同意22,847,748股，占比94.9204%[36] - 选举袁同舟先生议案同意22,849,544股，占比94.9278%[39] 选举结果 - 何沁修、王胜利当选第三届董事会非独立董事[27][29] - 杜雪红、黄敬昌、邹月娴、袁同舟当选第三届董事会独立董事[35][36][38][39] 其他 - 议案1.00、2.01、2.02、5.00已由出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 广东信达律师认为本次股东会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[40] - 备查文件含《公司2025年第一次临时股东会决议》和法律意见书[43] - 公司董事会公告时间为2025年11月15日[44]