会议信息 - 会议于2025年11月14日召开，现场会议14:30开始，网络投票时间9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2025年11月14日[31] 股东投票 - 51位股东代表70,248,100股，占比72.3264％[8] - 48位中小股东代表1,948,100股，占比2.0057％[9] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意70,235,800股，占比99.9825％[10] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意1,935,800股，占比99.3686％[11] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案总表决同意股数70,235,800股，占比99.9825％[12][13][15][16][17][19] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案中小股东表决同意股数1,935,800股，占比99.3686％[12][13][15][16][17][19] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案总表决反对股数4,700股，占比0.0067％[12][13][15][16][17][19] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案中小股东表决反对股数4,700股，占比0.2413％[12][13][15][16][17][19] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案总表决弃权股数7,600股，占比0.0108％[12][13][15][16][17][19] - 修订《对外担保制度》总表决同意70,234,600股，占比99.9808%；中小股东同意1,934,600股，占比99.3070%[20] - 修订《关联交易管理制度》总表决同意70,235,800股，占比99.9825%；中小股东同意1,935,800股，占比99.3686%[21] - 修订《对外投资管理制度》总表决同意70,235,800股，占比99.9825%；中小股东同意1,935,800股，占比99.3686%[23] - 修订《募集资金管理制度》总表决同意70,235,700股，占比99.9823%；中小股东同意1,935,700股，占比99.3635%[24] - 修订《信息披露管理办法》总表决同意70,235,800股，占比99.9825%；中小股东同意1,935,800股，占比99.3686%[25] - 修订《控股子公司管理制度》总表决同意70,235,800股，占比99.9825%；中小股东同意1,935,800股，占比99.3686%[27] 决议情况 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[28] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和国浩律师法律意见[29]