会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年11月14日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，表决同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票[3][4][5] - 审议《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意聘任李莉女士为委员[6] - 该议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避1票[7]