提名委员会设立与修订 - 公司于2020年12月18日采纳提名委员会职权范围及议事细则，2025年11月14日修订[1] 提名委员会基本信息 - 提名委员会是董事会按股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责[3] - 成员须过半数为独立非执行董事，且至少一名董事为不同性别[3] - 主席须由董事会委任，且须为董事会主席或独立非执行董事[3] 提名委员会职责 - 职责包括制定提名政策、检讨董事会架构等[6] - 每次会议后须向董事会提交正式报告[6] - 提案提交董事会审议决定，控股股东应尊重其建议[6] - 应获充足资源履行职责[6] 提名流程 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前十五日内，向董事会提建议和提供材料[8] - 为主要高级管理人员选候选人时，审查后提建议，交主席及总裁确定，再交董事会审议[8] 会议相关规定 - 每年须至少召开一次会议，会前七天通知全体成员[11] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议须全体成员（包括未出席成员）过半数通过[11] - 必要时可邀请公司董事及其他主要高级管理人员出席会议[11] - 应保留记录，初稿和定稿发送全体委员，主席签字，由董事会秘书保存[11] - 通过的决议案及表决结果应以书面形式呈报董事会[11] - 出席人员有责任对会议事项保密[11] 议事细则 - 自董事会通过决议案之日起试行[11] - 未尽事宜按相关法律法规和组织章程细则执行[11] - 解释权归董事会[11]