会议决策 - 2025年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议，7名董事全出席[2] - 通过取消监事会及修订《公司章程》议案，提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 通过制定及修订部分管理制度议案，部分提交股东会审议，部分董事会通过后生效[3][4] - 通过董事会换届选举议案，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[5] - 通过召开2025年第一次临时股东会议案，拟定于2025年12月1日召开[6] 人员情况 - 非独立董事候选人李丽莎、田云飞、邱高鹏分别于2016年、2008年、2013年加入公司[8][9] - 独立董事候选人郑峰任律所高级合伙人，兼任多公司独立董事[12] - 王兴斌任恒勃控股独立董事，王呈斌任浙江三门农商行董事[13]