关联交易制度 - 制度于2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过[2] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万以下、与关联法人交易300万以下或占净资产0.5%以下经总经理或总经理办公会批准[16] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易超300万且占净资产超0.5%经独立董事同意后董事会审议并披露[16] - 与关联人交易超3000万且占净资产超5%披露并提交股东会审议[17] 担保与资助 - 公司为关联人担保无论数额均由董事会通过后提交股东会审议[19] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[19] 额度与期限 - 关联交易相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[25] - 股东会审议关联交易，特定情形股东回避，表决权不计入基数[26] 审批流程 - 总经理办公会审批需审慎评估，涉及董事会的应报告[27] - 董事会审批由职能部门报总经理，总经理再报董事会[27] - 股东会审批由董事会决议并通知[28] 监督与豁免 - 独立董事、审计委员会有权监督关联交易决策程序[28] - 特定关联交易可申请豁免提交股东会审议[28] - 部分关联交易可免于履行义务，特定情形仍需履行[29] 日常交易披露 - 日常关联交易按标准审议并披露，年报和半年报汇总披露履行情况[29]