董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[8] 董事长权限 - 可决定对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%的项目[14] - 可决定对外投资涉及标的股权在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入比例低于10%或绝对金额不超过1000万元的项目[14] - 可决定对外投资涉及标的股权在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例低于10%或绝对金额不超过100万元的项目[14] - 可决定投资项目成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或绝对金额不超过1000万元的项目[14] - 可决定投资项目产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例低于10%或绝对金额不超过100万元的项目[16] - 可决定与关联自然人成交金额低于30万元、与关联法人（或其他组织）成交金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5%的关联交易对外投资项目[16] 会议召集与通知 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，会前10日书面通知董事[22] - 1/3以上董事联名、代表1/10以上表决权股东或审计委员会提议，董事长10日内召集临时董事会会议[22] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前1日发出，不足1日需顺延或获全体与会董事认可[17] 独立董事权利 - 2名及以上独立董事认为资料问题可联名提议延期，董事会应采纳[26] 董事委托与出席 - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[36] 决议通过规则 - 决议须经全体董事过半数通过[36] - 审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[42] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[39] 提案与审议 - 提案未获通过，条件未变时1个月内不应再审议相同提案[43] 异常情况处理 - 董事会异常情况应向深交所报告并披露信息[44] 会议记录与签字 - 董事需对会议记录和决议记录签字确认，否则视为完全同意内容[46] 会议档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限10年以上[48][49] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[51] - 董事长督促董事会决议执行，定期了解情况，异常时召集董事会审议[51][52] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过生效，原规则废止[54] - 本规则解释权属于董事会[55]