会议通知 - 定期独立董事专门会议提前5日通知，不定期提前3日，紧急经同意不受限[3] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议次数 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] 会议表决 - 实行一人一票，记名投票表决[3] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[7] 审议事项 - 特定事项经讨论审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] 特别职权 - 独立董事行使特别职权前需经专门会议审议且过半数同意[4] 授权委托 - 授权委托书应包括委托人、被委托人姓名等内容[5] 会议记录 - 会议记录应包括会议召开日期等内容[7] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[8]