董事会组成 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过董事总数的二分之一[7] - 各专门委员会成员均由3名董事组成，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] 董事任期与义务 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为两年[8][9] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年定期召开一次[11] - 特定情形应召开临时董事会会议[12] 会议通知 - 董事会应于定期董事会会议召开十日以前书面通知全体董事[15] - 董事长应在相关情形发生后十日内签发召开临时董事会会议的书面通知，该通知应在会议召开三日前送达全体董事[16] - 董事会定期会议通知发出后，如需变更相关信息应在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知[17] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 审议特定事项时，需三分之二以上董事出席方可举行[20] - 关联交易董事会会议有过半数无关联关系董事出席即可举行，无关联董事不足3人应提交股东会审议[20] 董事委托与撤换 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[21] 关联交易决议 - 董事会对关联交易作出决议须经无关联关系董事过半数通过[23] 表决与记录 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[23] - 董事会会议记录应包含会议届次等内容[24] 档案保存与规则实施 - 董事会会议档案保存期限为十年[25] - 本规则经股东会审议通过并实施[29]