股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月20日14：30，地点在江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅[4] - 股东发言、提问和公司董高人员回答合计不超20分钟[7] - 股东每次发言原则上不超2分钟，每人发言不超两次[8] - 股东会采用现场和网络投票结合方式，重复表决以第一次结果为准[8] - 普通决议事项须经出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议须经三分之二以上通过[9] 人员选举 - 拟选举王亮、夏立军为第七届董事会执行董事，截至股权登记日未持股，资格待核准[10][12][11][13] - 拟选举乔林建为第七届董事会非执行董事，截至股权登记日未持股且无关联关系[14] 债券发行 - 拟发行不超5亿元科技创新债券，期限5年[16][17] - 债券拟通过簿记建档等方式在全国银行间债券市场发行[19] - 债券募集资金投向科创领域，授权有效期36个月[21][22] 关联交易管理办法修订 - 董事会对关联交易管理承担最终责任，下设相关委员会[29] - 经营管理层面设关联交易管理办公室，风险管理部牵头[29] - 明确关联自然人、重大关联交易等定义[32][38] - 规定公司对关联方授信余额限制[40] - 明确董事会对重大关联交易决议通过比例[43] - 规定不同金额关联交易审议和披露要求[44] - 统一交易协议期限一般不超三年，应明确或预估金额[45] - 控股股东、控股子公司定义[55] - 明确关联交易报告、统计、审计等要求[49][51] - 本办法经股东会通过实施，原办法废止[57]