临时股东大会信息 - 公司拟于2025年11月28日上午九时三十分召开2025年首次临时股东大会，地点在四川泸州[4][19] - 代理委托书须不迟于2025年11月27日上午九时三十分交回；若亲身出席，须于2025年11月21日或之前填妥回条交回[4][19] - 公司将在2025年11月24日至28日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票须不迟于2025年11月21日下午四时三十分前递交以符合参会投票资格[20] - 临时股东大会将提呈特别决议案审议及批准建议修订公司章程，提呈普通决议案审议及批准建议取消监事会、建议采纳股东会规则、建议采纳董事会规则[13] 公司股份与资本 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司成立时注册资本为人民币6亿元，现注册资本为人民币85971万元[27] - 公司设立时股份总数为60,000万股，2016年5月增资扩股后公司总股本为66,431万股，2017年发行H股21,494万股，发行完成后普通股85,971万股，其中内资股64,477万股，H股21,494万股[30][31] 公司章程修订 - 公司章程修订将“股东大会”称谓统一改为“股东会”，原第七章“股东的权利和义务”变为第四章“股东和股东会”等多处调整[24][38] - 修订后定义控股股东为持股超公司股本总额50%，或持股未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[45] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，原规定为3%[52] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行；董事人数不足章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一等情况需召开临时股东会[48] - 股东会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项担保及重大事项[46][47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[62] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，其中执行董事三名（含职工董事一名），非执行董事三名，独立非执行董事三名[85] - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[87] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意；对担保事项决议，需半数的公司全体董事或出席会议的三分之二以上董事（以较多者为准）审议同意[90] 审计及其他委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事不少于两名，负责审核公司财务信息及其披露等[91] - 提名薪酬委员会负责拟定董高人员选择标准和程序等并向董事会提建议[93] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年可连聘连任[94] - 总经理职权增加“本章程或董事会授予的其他职权”，应按董事会和审计委员会要求报告公司情况并保证报告真实完整[95] 财务与会计 - 公司依照中国会计准则制定财务会计制度及编制报表或报告，会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[98] - 公司在年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本[100][101]