股东会与时间安排 - 公司将在2025年12月2日下午二时举行2025年第三次临时股东会[18] - 股东需不迟于2025年12月1日下午二时交回代表委任表格[3] - 最后实际可行日期为2025年11月6日[20] 公司架构与股权 - 烟台赛普生物技术有限公司由迈百瑞及荣昌制药分别拥有51%及49%[15] - 烟台迈百瑞国际生物医药有限公司由控股股东拥有约32.95%，其他独立第三方拥有余下约67.05%[20] - 烟台荣昌制药股份有限公司由控股股东拥有约80.99%，其他独立第三方拥有余下约19.01%[23] - 烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司由荣昌制药拥有55%，烟台业达经济发展集团有限公司拥有45%[25] 迈百瑞相关协议 - 2023 - 2025年迈百瑞总服务协议预计2025年12月31日届满，拟订立2026 - 2028年协议，2026年1月1日生效，为期三年[33] - 2023 - 2025年迈百瑞总服务协议历史交易金额：截至2023年12月31日约为3601.6万元，截至2024年12月31日约为5293.9万元，截至2025年6月30日约为716.1万元[36] - 2026 - 2028年迈百瑞总服务协议新年度上限：截至2026年12月31日为5000万元，截至2027年12月31日为5000万元，截至2028年12月31日为7000万元[39] - 2026 - 2028年迈百瑞总服务协议须遵守上市规则第十四A章申报、年度审阅及公告规定，获豁免独立股东批准规定[45] - 2026 - 2028年迈百瑞物业租赁协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止为期三年[63][65] - 2023 - 2025年迈百瑞物业租赁协议历史交易金额：截至2023年12月31日为145.6万元，截至2024年12月31日为148.8万元，截至2025年6月30日为76万元[66] - 2023 - 2025年迈百瑞物业租赁协议现有年度上限均为300万元，2026 - 2028年新年度上限均为180万元[66][68] 材料采购协议 - 2023 - 2025年材料采购框架协议历史交易金额分别约为4080.1万元、4927.1万元、1722.2万元[50] - 2026 - 2028年材料采购框架协议新年度上限分别为4000万元、8000万元、8500万元[53] - 2026 - 2028年公司预计生产及开发部所需培养基产品分别约为30万升、96.4万升、105.8万升[53] - 2026 - 2028年材料采购框架协议须遵守上海上市规则，交易须取得独立股东批准[46] 服务框架协议 - 公司将与康康订立2026 - 2028年CRC服务框架协议，自2026年1月1日起生效，为期三年[77] - 2023 - 2025年CRC服务框架协议历史交易金额：2023年为2296.8万元，2024年为2310.5万元，2025年上半年为1198.4万元[81] - 2023 - 2025年CRC服务框架协议年度上限：2023年为2650万元，2024年为3150万元，2025年为3500万元；2026 - 2028年新年度上限分别为3100万元、3500万元、3900万元[81] - 2026 - 2028年CRC服务框架协议交易属持续关连交易，按上市规则须申报、年度审阅及公告，豁免独立股东批准[84][86] - 公司将与荣昌制药订立2026 - 2028年常规服务框架协议，自2026年1月1日起生效，为期三年[88] - 2023 - 2025年常规服务框架协议历史交易金额：2023年为3082.1万元，2024年为3146.2万元，2025年上半年为1680万元[90] - 2023 - 2025年常规服务框架协议年度上限：2023年为3350万元，2024年为3800万元，2025年为4000万元[90] - 2026 - 2028年常规服务框架协议年度上限均为人民币4700万元[93] 租赁协议 - 2026年设备租赁协议生效日期为2026年1月1日，租期至2028年12月31日[104] - 公司自业达孵化租赁65套设备用于研发活动，每年租金为人民币450万元[104] - 2022年设备租赁协议预期于2025年12月31日届满，2026年设备租赁协议续新[103] - 2023年业达孵化大楼租赁预计2025年12月31日届满，2026年续租至2028年12月31日[111] - 2026年业达孵化大楼租赁物业管理服务费用约为每年人民币100万元[114] - 2026年荣昌制药仓库租赁从2026年1月1日起生效，为期三年，租赁物业非灭菌区域2856平方米[142][145] - 2023 - 2024年荣昌制药仓库租赁交易金额约121.1万元，2025年上半年约60.55万元[146] - 2023 - 2025年荣昌制药仓库租赁现有年度上限均为132万元，2026 - 2028年新年度上限也均为132万元[146] - 2026年荣昌制药房屋租赁于2026年1月1日生效，为期三年，租赁场所位于北京市丰台区日月天地大厦1903 - 1904室[154][155] - 2026年荣昌制药淄博租赁将续租至2028年12月31日，预估面积60平方米，年租金8万元[162][166] - 荣昌制药A类仓库租赁租期为2026年1月1日至2028年12月31日，年租金9.47万元[171] 其他 - 公司制定关联交易管理政策和内部审查程序确保交易合规[100] - 公司建议修订四项治理制度，相关决议案将在临时股东会提呈[179] - 截至最后实际可行日期，控股股东及联系人持有217,118,846股表决权，占已发行股份约38.52%[184] - 恒泰信托（香港）有限公司持有4,273,049股股份，须就相关事宜放弃表决[184]