临时股东大会 - 公司将于2025年11月28日上午9时30分在北京举行临时股东大会[3][34] - 代表委任表格需在2025年11月27日上午9时30分前交回[3] - 2025年11月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，未登记的H股股东出席大会须于2025年11月24日下午4时30分办理股份过户手续[34] 章程修订 - 公司章程于2015 - 2024年经股东大会通过及监管机构核准[7] - 临时股东大会将审议修订公司章程的特别决议案，根据2024年7月1日起施行的《公司法》进行适应性修改[13] - 修订公司章程将删除涉及监事、监事会的条款，调整首席合规官职责、公司担保等条款，相应删除或修改购买股份的财务资助等条款[13] 规则修订 - 公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并进行适应性修订，提请临时股东大会授权董事长决定进一步修订事项，规则在公司章程核准后生效[17][18] - 公司将提呈修订董事会议事规则的特别决议案，进行适应性修订，提请临时股东大会授权董事长决定进一步修订事项，规则在公司章程核准后生效[19][21] 薪酬事项 - 执行董事和监事会主席按财政部《办法》确定2023年度薪酬标准，独立非执行董事薪酬标准按2019年议案确定，非执行董事和股东代表监事不在公司领取薪酬，职工代表监事2023年领职工薪酬，不领兼任监事相关薪酬[26][27][28][29] - 2023年执行董事和监事会主席薪酬，和春雷合计130.81万元，庄乾志125.46万元，朱海林105.71万元，袁临江24.83万元，熊莲花18.46万元[30] - 2023年独立非执行董事薪酬，姜波25.00万元，戴德明8.62万元，叶梅0.86万元，郝演苏、李三喜、莫锦嫦均为16.67万元[31] 人员任职 - 2025年9月18日庄乾志获委任为董事长，待核准后正式履职[38] - 每届董事任期为3年，任期届满连选可连任，兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[117] - 每届监事任期为3年，连选可连任[150] 股份相关 - 股份每股面值人民币1.00元[8] - 公司经相关批准和核准，可发行境外上市股份和内资股，发行计划可自获批之日起十五个月内分别实施[42][43] - 公司增加资本方式包括非公开发行股份、公开发行股份等六种，减少注册资本应按规定程序办理[44][45] 公司治理 - 公司党委设书记1名，副书记1 - 2名，其他党委成员若干名，董事长、党委书记由一人担任，确定一名党委副书记协助党委书记抓党建工作[67] - 党委研究讨论是董事会、高级管理层决策重大问题的前置程序，公司按规定设立纪委[67] - 公司董事会由十一名董事组成，其中执行董事三名，非执行董事八名（含独立董事四名）[130] 会议规则 - 年度股东大会应在每一会计年度结束后六个月内召开，发生特定情形公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[88] - 公司召开年度股东大会需提前20日通知股东，召开临时股东大会需提前15日通知股东，召开股东大会应至少提前3个工作日通知保险监管机构[94] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[101]