战略委员会构成 - 成员9名，由公司董事组成，含董事长及至少一名独立董事[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年一次，临时会议经提议召开[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[16] - 表决为记名投票，可电子通讯决议[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[18] - 工作细则自董事会决议通过生效[21]