交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应经股东会审议[9][10] - 股东会授权董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上低于50%等情况行使审议职权[12] 借款审批 - 公司一年内借款金额超最近一期经审计总资产30%的事项由董事会提预案报股东会审议[14] - 借款金额超最近一期经审计总资产10%但在30%以下的事项由董事会审议[14] - 借款金额在最近一期经审计总资产10%以下的事项由董事长审批[14] 投资审批 - 投资总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额50％以上且金额超5000万元由股东会审议[14] - 投资总额占公司最近一个会计年度经审计净资产总额30%以上且金额超5000万元由董事会审议[14] - 投资总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额10%以上且金额超1000万元由董事长审批[14] - 投资总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额不超10%或金额不超1000万元由总经理办公会研究后总经理签字或授权执行[14] 证券投资 - 公司进行证券投资等事项均应提交董事会审议，按规定应提交股东会的还需提交[14] 原材料购买审批 - 购买大宗原材料等交易金额占最近一个会计年度经审计总资产30％以上且超1.5亿元，由董事会审议批准[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计资产总额5％以上且超1000万元，由董事长审批[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计资产总额不超5%或金额不超1000万元，由总经理办公会研究后总经理签字或授权执行[16] 产品出售审批 - 出售产品等交易金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元，由董事会审议批准[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产30%以上且超5000万元，由董事长审批[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产10%以上且超3000万元，由总经理审批[16] - 交易金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产不超10%或金额不超3000万元，由主管副总经理审批[16] 制度实施与修改 - 公司董事会审计委员会负责监督本制度实施[18] - 制度修改由董事会提议案，股东会批准[11] - 本制度自股东会审议通过后实施，修改时亦同[21]