董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含1名职工董事和4名独立董事，独立董事比例不低于1/3[5] - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核4个专门委员会[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及绝对金额满足条件时，董事会审议批准[17] - 公司证券投资额度等关联交易需董事会审议并披露[18][20] - 单笔财务资助等情况需董事会审议后提交股东会批准[20][21] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议，提议时开临时会议[29][32] - 董事长10日内召集会议，定期和临时会议分别提前10日和5日发通知[34][36] - 董事会会议需过半数董事出席，1名董事受托不超2名董事[41][50] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保等事项需2/3以上董事同意[53] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足3人提交股东会[54] 其他 - 董事会会议档案保存不少于10年，以现场召开为原则[59][45] - 会议表决一人一票，工作人员收集，秘书统计结果并通知[51] - 两名以上独立董事提议延期，董事会应采纳并报送交易所备案[55][56]