浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理 层人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名、过半数独立董事或者 ...