审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名[4] - 委员由董事长等提名[5] - 内部审计机构定期报告工作[5] - 负责事项过半数同意后提交董事会[7] - 审核财务会计报告提意见[8] - 公司披露审计委员会年度履职情况[11] - 督导内部审计机构检查特定事项[11] - 负责选聘会计师事务所并提交履职评估报告[14] - 每季度至少召开一次会议[21] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[22] - 会议记录保存不少于十年[23] 提名委员会 - 成员3名，独立董事过半数[31] - 委员由董事长等提名[31] - 任期与董事会一致，可连选连任[31] - 拟定选择标准和程序并遴选、审核人选[33] - 就提名等事项向董事会提建议[34] - 选任前向董事会提建议和材料[36] - 研究当选条件形成决议提交董事会[36] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[40] - 会议记录保存不少于十年[41] 薪酬与考核委员会 - 成员3名，独立董事过半数[48] - 委员由董事长等提名[48] - 任期与董事会任期一致[48] - 制定考核标准和薪酬政策方案[51] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[51] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[51] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[51] - 决策前期准备工作由下设工作组负责[53] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[57] 战略委员会 - 成员3名，至少一名独立董事，由其担任召集人[65] - 委员由董事长等提名[65] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[65] - 研究公司长期发展战略并提建议[68] - 投资评审小组负责决策前期准备工作[70] - 可根据需要不定期召开会议[72] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[73] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[73] 规则生效 - 本规则自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[60][76]