会议基本信息 - 2025年11月12日15时召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 本次股东会有3个议案，无变更、否决提案情况[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东103人，代表股份123,547,608股，占总股份24.9975％[6] - 中小股东101人投票，代表股份26,429,373股，占总股份5.3475％[7] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意123,353,908股，占比99.8432％[9] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意123,354,708股，占比99.8439％[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意123,169,708股，占比99.6941％[16] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，同意123,169,708股，占比99.6941%[28] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总表决情况与《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》相同[30] - 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》总表决情况与《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》相同[32] 中小股东表决情况 - 中小股东对各项议案表决中，同意26,051,473股，占比98.5702%[27,29,31,33] - 中小股东对各项议案表决中，反对161,800股，占比0.6122%[27,29,31,33] - 中小股东对各项议案表决中，弃权216,100股，占比0.8177%，未投票默认弃权185,000股[27,29,31,33] 其他信息 - 律师认为公司本次股东会召集、召开等均合法有效[34] - 备查文件为2025年第三次临时股东会决议和律师法律意见书[35]