会议信息 - 2025年第二次临时股东大会经公司第四届董事会第五次会议决议同意召开[4][5] - 会议于2025年11月12日15：30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共50名，代表有表决权股份59,178,500股，占比73.9731%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份51,200,000股，占比64.0000%[10] - 参加网络投票的股东47名，代表有表决权股份7,978,500股，占比9.9731%[11] - 参加会议的中小投资者股东48名，代表有表决权股份11,658,500股，占比14.5731%[13] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意59,175,300股，占比99.9946％；反对3,200股，占比0.0054％；弃权0股[18] - 《关于修订及制定部分治理制度的议案》中修订《股东会议事规则》：同意59,174,200股，占比99.9927％；反对3,200股，占比0.0054％；弃权1,100股[20] - 修订《董事会议事规则》议案，同意59,174,200股，占比99.9927%[21] - 修订《独立董事工作制度》议案，同意59,174,200股，占比99.9927%[22] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意59,172,000股，占比99.9890%[25] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意59,170,000股，占比99.9856%[26] - 修订《关联交易管理办法》议案，同意59,171,100股，占比99.9875%[27] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，同意59,173,100股，占比99.9909%[30] - 修订《累积投票制实施细则》议案，同意59,174,200股，占比99.9927%[31] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意59,173,300股，占比99.9912%[32] - 修订《信息披露管理制度》议案，同意59,172,800股，占比99.9904%[35] - 修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》议案，同意59,175,300股，占比99.9946%[36] - 《股东会网络投票实施细则》议案同意5917.2万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890％[40] 中小投资者表决情况 - 中小投资者同意1165万股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9271％[39] - 中小投资者反对5400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％[39] - 中小投资者弃权3100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0266％[39] 会议结果 - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[41]