会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于11月12日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东50人，代表股份59,178,500股，占公司有表决权股份总数的73.9731％[4] - 通过现场投票的股东3人，代表股份51,200,000股，占公司有表决权股份总数的64.0000％[5] - 通过网络投票的股东47人，代表股份7,978,500股，占公司有表决权股份总数的9.9731％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份11,658,500股，占公司有表决权股份总数的14.5731％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意59,175,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946％[8] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意59,174,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意59,174,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％[11] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意59,172,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890％[13] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意59,170,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％[14] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总表决同意59,173,100股，占比99.9909％，中小股东同意11,653,100股，占比99.9537％[16] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》总表决同意59,174,200股，占比99.9927％，中小股东同意11,654,200股，占比99.9631％[17] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决同意59,173,300股，占比99.9912％，中小股东同意11,653,300股，占比99.9554％[18] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》总表决同意59,172,800股，占比99.9904％，中小股东同意11,652,800股，占比99.9511％[20] - 《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》总表决同意59,175,300股，占比99.9946％，中小股东同意11,655,300股，占比99.9726％[21] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决同意59,170,000股，占比99.9856％，中小股东同意11,650,000股，占比99.9271％[22] - 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》总表决同意59,172,000股，占比99.9890％，中小股东同意11,652,000股，占比99.9442％[24] 其他信息 - 律师事务所为北京市康达律师事务所，见证律师为王彦民、邢中华[25] - 律师认为本次会议召集、召开程序等合法有效[25] - 备查文件为2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[26]