董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[7] - 职工300人以上公司，董事会应有职工代表[7] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[12] - 董事辞任自公司收到报告生效，2个交易日内披露[12] - 董事忠实义务任期结束后3年有效[12] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[16] - 职工达300人以上，董事会应有1名职工代表[16] 董事长权限 - 董事长可决定特定金额关联交易[20] - 董事长可决定特定日常经营活动事项[20] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[23][24] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集[24] - 临时会议提前3日书面通知，特殊情况不限[24] - 定期会议变更事项提前1日通知，否则顺延或获认可[25] 会议决议 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[25][27] - 董事委托他人出席需载明信息，受托董事说明情况[28] - 审议关联交易有委托限制[29] - 表决一人一票、记名，方式多样[35] - 担保决议需全体董事过半数且出席2/3以上同意[38] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人交股东会[40] 其他规定 - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳披露[42] - 会议记录含多项内容及结果，董事签字确认[44][45][46] - 决议致损失参与董事负责，异议并记录可免责[46] - 决议信息披露由秘书办理，披露前保密[48] - 会议档案秘书保存不少于10年[48] - 规则修订董事会提草案，股东会审议通过[53] - 规则自股东会批准生效，修改亦同[54]