股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[6] - 被担保对象资产负债率超70%的担保须股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[7] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，股东会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年举行一次，应在上一会计年度结束后6个月内召开[9] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，应在2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应在2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在2个月内召开临时股东会[10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司有表决权股份总额1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[18] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[19] 会计师事务所相关 - 会计师事务所的聘用或解聘，经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，股东会表决通过[20] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前30天通知该事务所[20] 股东会通知及投票 - 年度股东会召集人应于20日前以公告方式通知各股东，临时股东会于15日前通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 股东会选举及决议 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将披露董事候选人详细资料[24] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[26] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[26] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%，需特别决议通过[41] - 关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过方有效，涉及特定事项时需三分之二以上通过[52] 其他规定 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[42] - 董事会、独立董事和持有1%以上表决权的股东等可公开征集股东投票权[42] - 累积投票制下股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数[48] - 当选董事最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的半数[49] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员订立重要业务管理合同[49] - 股东会会议记录保存期限为10年[54] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案具体方案[58] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反公司章程的决议[58] - 公司收到股东索取会议记录复印件合理费用后，需在7日内送出复印件[54] - 本规则由董事会制定，股东会通过后实施，解释权归董事会[61] - 股东会会议记录由出席或列席会议的董事等签名，与相关资料一并作为公司档案保存[54] - 股东会形成的决议由董事会组织贯彻，高级管理层具体实施[58] - 决议事项执行结果由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[58] - 董事长对股东会决议执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取汇报[58]