董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 决策权限 - 股东会授予董事会公司最近一期经审计净资产值20%以内资金、资产运用决策权限[7] - 董事会授予董事长公司最近一期经审计净资产值5%以内资金、资产运用决策权限[9] 会议规则 - 定期董事会会议每年召开两次，召开前10日书面通知全体董事[15] - 八种情形下，董事长应在10日内召集主持临时董事会会议[15] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[24] 提案与表决 - 各专业委员会、董事、总经理可提交议案，由董事会秘书整理交董事长决定是否列入议程[29] - 董事会讨论重大投资项目须请专业人员评审并出具可行性研究报告[30] - 董事会会议表决方式为举手或记名投票，每一董事有一票表决权[33] 责任与记录 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与且同意或弃权董事负赔偿责任，表明异议并记录者可免责[38] - 证券事务办公室应在董事会结束后5日内发送会议记录，董事3日内反馈修改意见，3日内发送最终版记录[42] - 董事会会议档案保存期限为10年[44]