股本与注册资本变更 - 公司股本总数由1,140,350,575股增加至1,151,184,545股，注册资本由114,035.0575万元变更为115,118.4545万元[2] 制度修订与废止 - 《深圳传音控股股份有限公司监事会议事规则》废止[1] - 董事会同意对部分内部治理制度进行修订并制定部分制度，其中第1 - 4项需提交股东会审议[4][5] H股发行与上市 - 董事会同意公司在境外发行H股并在香港联交所主板上市，议案需提交股东会审议[6] - 本次发行H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过发行H股股数15%的超额配售权[8] - 发行H股所得募集资金扣除发行费用后用于AI等前沿技术研发等多方面[14] - 发行H股并上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得相关核准或备案文件，有效期自动延长至发行完成日与行使并完成超额配售权孰晚日[16] 授权事项 - 董事会提请股东会授权公司管理层办理章程修订相关工商备案等手续[3] - 董事会提请股东会授权调整募集资金用途[14] - 董事会提请股东会授权处理H股发行并上市有关所有事项[18] - 授权有效期为24个月，自议案经股东会审议通过之日起算，若有效期内取得相关监管机构核准或备案文件，自动延长至发行H股并上市完成日与行使并完成超额配售权（如有）孰晚日[29] 人员聘任与提名 - 董事会同意聘任天健国际会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构，提请股东会授权公司管理层协商确定审计费用[37][38] - 董事会同意聘请曾春先生和陈佩贞女士出任联席公司秘书，委任杨宏女士和陈佩贞女士等为授权代表，授权公司管理层办理聘任事宜[40][41][43] - 公司控股股东拟提名黄绮汶女士为第三届董事会独立董事候选人，津贴拟为12万元人民币/年[44] 其他事项 - 公司拟购买董高责任险，由董事会提请股东会授权公司管理层办理相关事宜[51] - 董事会同意于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案[53]