董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[8] - 5种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10][11] 会议通知 - 定期会议十日前通知，临时会议三日前通知[10] - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[12] 出席规定 - 董事原则上亲自出席，委托需书面载明内容[13] - 会议以现场召开为原则，临时会议满足条件可其他方式[16] - 需过半数董事出席方可举行，总经理等未兼任董事应列席[16] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[18] 表决规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[19] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[19] - 决议须超全体董事半数投赞成票，对外担保等需出席会议三分之二以上董事同意[20] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[24] 规则说明 - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[27] - 规则由董事会负责解释，修改由股东会决定，董事会拟订草案[27] - 规则经股东会审议通过后生效实施[27]