委员会人员构成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由3名董事组成，至少包括1名独立董事[6] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事至少占2名[19] - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事至少占2名[31] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事至少占2名[48] 委员会提名方式 - 战略与可持续发展（ESG）委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名[6] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[19] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[31] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[48] 委员会会议召开 - 战略与可持续发展（ESG）委员会根据董事会要求或委员提议召开，会议召开前三天通知全体委员，特殊情况即时通知[12] - 审计委员会例会每年至少召开4次，每季度召开1次，会议召开前三天须通知全体委员，特殊情况即时通知[41] - 薪酬与考核委员会会议召开前三天须通知全体委员，特殊情况即时通知[55] 委员会会议举行与决议 - 战略与可持续发展（ESG）委员会会议须三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[27] - 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[18] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[54][55] 委员会职责 - 战略与可持续发展（ESG）委员会下设投资评审小组和ESG工作小组，公司董事长任小组组长[7] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核合格人选[19] - 提名委员会对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符及时向董事会提出解任建议[20] - 提名委员会研究董事、经理人员当选条件等形成决议后提交董事会通过[22] - 审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[32] - 审计委员会监督及评估外部审计工作，包括评估独立性、提聘请或更换建议等[31][32] - 审计委员会监督及评估内部审计工作，包括审阅计划、督促实施等[31][32] - 审计委员会审阅公司财务报告，关注真实性等问题及整改情况[33][34] - 审计委员会监督及评估公司内部控制，包括评估制度、审阅报告等[37] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] - 薪酬与考核委员会下设工作组负责提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[51] - 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评需经述职、评价、提报酬等程序[51][52] - 公司董事的薪酬计划须报董事会同意后提交股东大会审议通过，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[51] 委员会其他事项 - 战略与可持续发展（ESG）委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，可采取通讯表决方式[12] - 审计委员会和薪酬与考核委员会必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[44][55]