会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急时临时会议提前24小时口头通知[4] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或需全体董事认可[7] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式表决[10] - 提案需超全体董事半数赞成通过[10] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[10] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[11] 利润分配 - 先通知注册会计师出具审计报告草案，作分配决议后要求出具正式报告，再据正式报告对定期报告其他相关事项决议[11] 提案处理 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议[11] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事认为提案有问题，主持人要求暂缓表决，提议董事提再次审议条件[11][12] 会议记录 - 董事会会议可视需要全程录音[12] - 秘书安排人员记录会议[12] - 秘书可视需要作会议纪要和决议记录，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[12][13] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[13] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[13] 档案保存 - 会议档案保存十年[13][14]