董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任需提前5个交易日向深交所报送资料[11] - 应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[14] - 解聘需有充分理由，特定情形1个月内解聘[13] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责，可调用公司部门力量[7] - 列席董事会会议并负责记录，结束后公告决议及资料[15] - 协助董事会依法召集并召开股东会[16] 其他规定 - 报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事会决定[2] - 应聘任证券事务代表协助履职，代表需取得培训资格证书[12] - 聘任时签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[14] 会议通知 - 董事会会议通知及资料需按规定方式和时间送达董事[15] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东并公告[15] 细则相关 - 细则由董事会负责解释和修改，自审议通过之日起实施[19] - 未尽事宜按国家有关法律等规定执行[19]