提名委员会设立与修订 - 提名委员会于2017年10月25日设立，2020年3月24日及2025年11月12日修订职权范围[1] 成员与会议规定 - 委员会成员最低人数为三人，成员减少至低于要求时，董事会需在三个月内委任新成员[2] - 委员会每年至少召开一次会议[5] - 会议通告应在会前至少七日发出，议程及文件应在会前至少三日提交[6] - 会议法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[7] - 会议问题由多数投票确定，票数相等时主席有额外一票[7] - 经全体成员签署的书面决议案视作合法有效[7] 职权与职责 - 委员会职权包括《GEM上市规则》附录C1相关守则条文所载职权[10] - 委员会获授权向管理层索取资料、征询独立专业意见，费用公司承担[10] - 职责包括每年检讨董事会架构、制定甄选举荐董事政策等[10] - 需就董事委任、继任计划向董事会提建议[11] - 每年检讨董事会及员工多元化政策并提呈可测量目标[11] - 支持公司评估董事会表现[11] - 评估董事时间投入、贡献及履职能力[11] - 符合并遵守相关规定[11] - 选任独立非执行董事需在文件列明信息[11] 汇报与报告要求 - 委员会应向董事会汇报调查结果[12] - 应在企业管治报告中概述各财年工作[13] - 主席或代表需出席股东周年大会并回答问题[14] 职权范围修订 - 对职权范围的修订须获董事会批准[15]