董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管的董事不得超公司董事总数1/2[5] - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[6] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[9] - 董事忠实义务持续至辞职生效或任期届满后一年[11] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[13] 交易审批 - 交易资产总额占比低于30%，董事会审议；超30%提交股东会[14] - 交易标的资产净额占比低于50%或金额在5000万元以下，董事会审议；超标准提交股东会[14] - 董事长可批准3000万以下预算外流动资金借款[20] - 董事长有权审批资产总额占比8%以内的交易[20] - 董事长可审批主营收入占比10%以内的交易[20] - 董事长能审批净利润占比10%以内的交易[20] - 董事长可审批成交金额占净资产10%以内的交易[20] - 董事长有权审议关联交易，与自然人不满30万，与法人不满净资产绝对值0.5%[21] - 董事长可审批500万元以下预算外财务支出和对外捐助款项[21] 会议相关 - 定期董事会会议提前10日通知，临时会议提前3日，特殊情况可随时通知[25] - 董事至少会前一日告知参会情况，委托出席的委托书会前1天送达[25][26] - 董事会会议记录保存不少于10年[33] - 上半年例会审议年度报告、利润分配等议案[29] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[31] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[32] - 董事会决议表决举手或书面投票，临时会议可传真表决并签字[33] - 会议记录由董事会秘书负责，不能记录时指定记录员[34] - 董事会文字资料由秘书保管，决议信息披露按规定公告[36] 规则相关 - 规则由股东会审议批准生效，董事会负责解释，随法规和章程修订修改[38]