制度适用范围 - 制度适用于公司及下属分公司、全资及控股子公司[2] 重大合同定义 - 重大合同指需股东大会审议等相关事项合同及标的超500万元合同[3] 部门职责 - 合同承办部门负责合同工作[6] - 法务部负责制定制度等工作[7] - 财务部审查合同财务收支等[7] - 总经办负责最终审批等工作[8] 合同签订 - 签订前承办部门需审查对方主体资格和资信情况[11] - 不符合制度签重大合同需提供担保[12] - 合同订立审批经多部门及总经理核准[13] - 重大合同起草等需经董事办领导和总经理审批[15] 合同章管理 - 合同专用章由总经办专人保管并建立登记台账[15][16] 合同履行 - 承办部门负责组织和监督履行[18] - 生效前不得实际履行，担保合同需完成手续[19] - 财务部监督款项收付和发票开具[19] 合同变更与解除 - 变更或解除需协商一致签补充协议，审批同订立[21] 合同纠纷处理 - 处理纠纷遵循相关原则[24] - 承办人收集证据不得越权答复[24] 年度评估 - 年末对合同履行情况分析评估并改正不足[28] 违规处罚 - 违反规定主要责任人按公司规定处罚[30] 制度生效与解释 - 制度与法律法规抵触以其规定为准[33] - 制度自董事会审议通过生效，授权总经理修订解释[33] - 董事会落款时间为二〇二五年十一月[34]