公司制度 - 多项H股发行上市相关议案于2025年11月10日经第四届董事会第六次会议审议[3] - 《公司章程（草案）》等部分制度自公司发行H股在香港联交所挂牌上市之日起生效[5] - 《境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度》经董事会审议通过之日起生效[8] 股本信息 - 原公司注册资本为53153.8199万元，总股数为53153.8199万股[11] - 修订后《公司章程》涉及H股发行，具体股数等暂未确定[11] - 公司原已发行股份数为53153.8199万股，均为普通股[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%[14] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[14] 股东权利义务 - 修订后符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 修订后股东权利增加“公司股票上市地证券监管规则规定的其他权利”[16] - 修订后股东义务增加“公司股票上市地证券监管规则规定应当承担的其他义务”[17] 交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[18][19] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[18][19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形的交易需审议[19] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] 董事相关 - 无民事行为能力等8种情形的自然人不能担任公司董事，执行期满限制分别为2年、5年、3年[29] - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任[30] - 兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[30] 董事会相关 - 原章程董事会每年至少召开两次会议，修订后至少召开四次会议，约每季度一次[34] - 审议对外担保及财务资助事项，除经全体董事过半数通过，还需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[34] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[35] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[37] - 关联交易等事项应经独立董事专门会议事先认可[37] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和深交所报送并披露年度报告[40] - 公司H股应在每个会计年度结束之日起3个月内披露年度业绩初步公告[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，外部或自身经营变化时可调整政策[41] - 公司当年盈利且满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[41] - 调整利润分配政策以股东权益保护为出发点，议案经董事会审议通过后提交股东会批准[41] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，修订后需符合《证券法》等规定[42] - 公司通知发出方式修订后增加在公司网站等公告等形式[42] - 公司指定刊登公告和信息的媒体增加深交所网站及香港联交所网站[43]