股东会信息 - 公司于2025年10月25日公告召开2025年第三次临时股东会[3] - 现场会议于2025年11月11日15:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[4] - 出席股东及代表共201人，代表股份69,066,626股，占总股本26.5993%[5] 提案审议 - 审议9项提案，提案7、8选举非独立董事4人、独立董事2人，采用累积投票制[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意69,037,926股，占比99.9584%[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意66,470,041股，占比96.2404%[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意66,469,841股，占比96.2402%[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意66,469,341股，占比96.2394%[11] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意66,465,941股，占比96.2345%[11] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意66469741股，占比96.2400%[13] - 《关于第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》同意68979726股，占比99.8742%[15] 人员选举 - 选举吕向阳等4人为非独立董事，同意率超98.7%[13][14] - 选举饶静、刘凯为独立董事，同意率超98.7%[14] 会议合规 - 股东会召集人为董事会，资格合法有效[7] - 表决程序符合《公司法》《证券法》等规定[15] - 召集、召开程序均合法有效[16]