会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在接到临时会议提议后十日内召集并主持[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[10] - 定期会议书面通知发出后变更事项需会前三日发变更通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[16] 会议表决 - 表决实行一人一票，默认书面表决[21] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[24] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[24] - 非关联董事人数未超全体董事半数应提交股东会审议[25] 其他规定 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[26] - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[27][28] - 提案未通过且条件未大变，一月内不再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议暂缓表决[30] - 会议可全程录音，安排需事先告知[31] - 秘书安排人员记录会议，包含多项内容[32] - 秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事对记录签字确认，不同意见可说明[34] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[36]