奕东电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十一月 第一章 总则 1 第 1 条为进一步完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第 2 条本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 3 条独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...