董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[7] - 审计委员会成员为3人，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[11] 董事任期与选举 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形需董事会审议披露[10][12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需董事会审议披露并提交股东会审议[13] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元等3种关联交易情形需经独立董事专门会议审议后提交董事会审议披露[16] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[16] 担保审议规则 - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会审议[16] - 公司“提供担保”事项经董事会审议披露，对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等情形需提交股东会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需特定审议[18] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需特定审议[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需特定审议[18] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需特定审议[18] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期和临时会议分别提前十日和三日通知[19] - 董事会会议表决实行记名投票，一事一议，一董事一票[27] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数表决通过[27] - 审议对外担保和财务资助事项须出席董事会会议的董事三分之二以上通过[27] - 公司特定情形收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需包含会议召开日期、地点、召集人姓名等多项内容[33] - 出席会议的董事和记录人应在会议记录上签名，董事有权要求对发言作说明性记载[34] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[34] - 董事会秘书应安排工作人员做好会议记录[34] 其他规定 - 股东可在董事会决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[31] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”不含本数[36] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[36] - 本规则与国家法律等抵触时执行相关规定[36] - 本规则未尽事宜按国家法律等规定执行[36] - 本规则修改需董事会提议拟订草案，报股东会审议批准[36] - 本规则授权董事会负责解释[36]