股东大会信息 - 股东大会于2025年11月11日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 89位股东通过现场和网络投票，代表股份51,521,327股，占公司有表决权股份总数的49.7675％[5][6] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意51,476,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134％[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意51,476,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9136％[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意51,476,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134％[9] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意51,476,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134％[10] - 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，同意51,476,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134％[12] - 《关于修订〈董事及高级管理人员行为规范〉的议案》同意51,475,827股，占比99.9117%；中小股东同意558,327股，占比92.4647%[17] - 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意51,475,827股，占比99.9117%；中小股东同意558,327股，占比92.4647%[18][19] - 《关于修订〈董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管理制度〉的议案》同意51,465,327股，占比99.8913%；中小股东同意547,827股，占比90.7258%[20] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意51,473,527股，占比99.9072%；中小股东同意556,027股，占比92.0838%[21] - 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》同意51,473,527股，占比99.9072%；中小股东同意556,027股，占比92.0838%[22][23] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意51,475,827股，占比99.9117%；中小股东同意558,327股，占比92.4647%[24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意51,473,627股，占比99.9074%；中小股东同意556,127股，占比92.1004%[25] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意51,473,627股，占比99.9074%；中小股东同意556,127股，占比92.1004%[26][27] - 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》同意51,473,527股，占比99.9072%；中小股东同意556,027股，占比92.0838%[28] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意51,473,527股，占比99.9072%；中小股东同意556,027股，占比92.0838%[30][31] - 《关于新增〈对外捐赠管理制度〉的议案》同意51,473,527股，占比99.9072％；中小股东同意556,027股，占比92.0838％[32] - 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》同意51,473,527股，占比99.9072％；中小股东同意556,027股，占比92.0838％[33] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》同意51,475,727股，占比99.9115％；中小股东同意558,227股，占比92.4482％[34][35] 其他信息 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[36] - 备查文件含《广州新莱福新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》和《广东信达律师事务所见证法律意见书》[37] - 公告时间为2025年11月11日[39]