会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][9] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知，紧急可随时通知[11] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前3日发书面通知[13] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，董事可书面委托他人出席[16][17] - 审议关联交易有委托限制，一名董事不超接受两名委托[18][19] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可用通讯等方式[20] 会议决议 - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[28] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] - 提案未通过，无重大变化一个月内不审议相同提案[33] 会议表决 - 部分情况会议应暂缓表决[34] 会议记录 - 记录含日期、地点等内容，档案保存超十年[37][43] 决议公告 - 由董事会秘书办理，公告前相关人员保密[40] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[42] 规则制定 - 议事规则由董事会拟定修改，报股东会批准生效并负责解释[44] 公司信息 - 文档涉及珠海航宇微科技股份有限公司，时间为2025年11月[45]