公司基本信息 - 公司于2007年7月16日核准首次向社会公众发行人民币普通股2300万股，8月10日在深圳证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币48821.4274万元[3] - 公司发起设立时发行股份总数为6842万股，每股金额为壹元[9] - 公司已发行股份数为48821.4274万股，均为人民币普通股[10] 股东相关 - 西北有色金属研究院等多家公司认购不同数量股份[9][10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[17] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[35] - 六种情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种交易应提交股东会审议[32][33] - 七种对外担保行为须经股东会审议通过[33] - 股东会审议特定担保事项时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 三种对外提供财务资助情况应提交股东会审议[34] - 公司与关联人交易成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易应提交股东会审议[35] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[71] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[75] - 临时董事会会议需提前2日通知[75] 人员任职相关 - 董事任期3年，任期届满，可连选连任[64] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[89] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘，对总经理负责[90] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责多项事务[90] 报告披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送相关报告[96] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[98] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[107][108] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[114] - 公司合并、分立、减资时，应在10日内通知债权人，30日内公告[114,115] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[118] - 公司解散，董事应15日内组成清算组清算[119]