董事任职与任期 - 直接或间接持1%以上或前十股东自然人及亲属不得任独立董事[5] - 5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不得任独立董事[6] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管和职工代表董事不超董事总数二分之一[7] 董事职权与义务 - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[8] - 关联交易等事项经独立董事过半数同意后提交董事会[10] - 董事违反忠实义务收入归公司，造成损失担责[9] - 董事保证信息真实准确完整[9] 董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[18] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[18] 董事辞任与补选 - 董事辞任生效或收报告，公司两交易日内披露[13] - 董事辞任，公司六十日内完成补选[14] 交易与审议权限 - 交易涉及资产总额等多项指标占比不同，分别由董事会或股东会审议，如10%以上董事会，50%以上股东会[19][20][21][22] - 关联交易按金额和占比不同，分别由董事会或股东会审议[23] 担保与融资审议 - 董事会决定章程规定外担保事项，需全体董事过半数等审议[23][24] - 融资金额占比不同，分别由董事会或股东会审议[24] 董事培训与会议 - 董事会一年至少组织一次董事辅导培训[25] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[25][26] - 战略委员会负责长期发展战略研究提建议[26] - 提名和薪酬委员会独立董事过半数并任召集人[27][28] - 董事长可批准单次不超净资产10%融资事项[30] - 董事会秘书负责会议筹备等，是指定联络人[32] - 专门委员会可聘中介，费用公司承担，提案交董事会[34][35] - 董事会每年至少开两次会，定期会议上下半年各一次[36][39] - 八种情况董事长10日内召集临时董事会，提前3日通知[36][37] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[39] - 对相关提议，董事会10日内书面反馈[39][40] - 董事会会议记录保存不少于10年[45] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且通过[42] 规则生效与解释 - 董事会议事规则提交2025年第三次临时股东大会审议批准[2] - 董事会规则经股东会审议通过生效，解释权归董事会[49]