董事会组成 - 董事会由9人组成，含1名职工董事、3名独立董事，任期3年可连选连任[4] - 设董事长1名，副董事长若干名，由全体董事过半数选举产生[7] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] 会议召集与通知 - 十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日，紧急情况可口头通知[13] - 定期会议变更通知需提前2日发，不足2日会议顺延或需全体董事认可[16] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 决议须经半数董事表决同意，担保等事项要求更高[22] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[23] 其他规定 - 设立审计等专门委员会，成员全为董事[7] - 董事长主持股东会和董事会，督促决议执行[8] - 会议可录音，秘书记录，档案保存10年以上[25][26] - 规则由董事会制定等，报股东会批准生效[29]