公司基本信息 - 公司1996年10月22日获批发行1250万股普通股，11月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本506,626,864元[6] - 公司设立时发行3846万股，面额股每股1元[12] - 公司已发行股份数506,626,864股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下需2个月内召开临时股东会，不同主体请求有不同反馈和通知时间要求[35][38][39] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况下可自行召集和主持股东会[40] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 分拆子公司上市等提案有额外表决权通过要求[54] - 公司连续12个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东会审议关联交易，普通决议由出席非关联股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由14名董事组成，含1名职工代表董事、5名独立董事，设董事长1名、副董事长2名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[73] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[74] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属、持有5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[77] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[79] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[80] 利润分配相关规定 - 公司会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[93] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[93] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[95] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议[110] - 公司特定决议需通知债权人并公告，债权人有相应权利[110][111][117] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[115]