董事会构成 - 董事会由十四名董事组成，含一名职工代表董事和五名独立董事[4] 授权范围 - 股东会授权董事会在最近一期经审计净资产的20%以下决定对外投资等事项[5] 各委员会情况 - 审计委员会五名成员，三名独立董事，会计专业独董任召集人，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 战略委员会五名成员，至少一名独立董事，董事长任召集人[10] - 提名委员会五名成员，三名独立董事，独董任召集人[11] - 薪酬与考核委员会五名成员，三名独立董事，独董任召集人[11] 董事会会议 - 每年至少召开两次，董事长召集，提前十日书面通知董事[14] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[16] - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[16] - 董事需在会议记录签名，记录永久保存，含召开日期等内容[18] 规则相关 - 法律抵触时公司及时修订，董事会提交股东会审议批准[20] - 规则经股东会审议通过后执行，由董事会负责解释[20]