股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月18日14:00召开[5] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[5] - 股东发言登记截止13:30，登记发言人数原则上限十人[8] - 每位股东发言时间一般不超3分钟[9] - 股东重复表决以第一次表决结果为准[9] 公司架构及制度调整 - 拟调整内部机构设置，取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[14][28] - 拟减少一名董事，增设一名职工代表董事[15] - 拟修改现行《公司章程》及相关议事规则[15] - 废止《欧普照明股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度[14] - 修订《欧普照明股份有限公司独立董事工作制度》等六项制度[28] - 制定《欧普照明股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[28] 股份及资本调整 - 2025年7月14日回购注销股权激励限制性股票1331282股[20] - 注册资本由74514.8915万元调整为74381.7633万元[20] - 股份总数由745148915股调整为743817633股[20] 信息披露 - 修订后的《公司章程（2025年10月修订）》全文2025年10月29日在上海证券交易所网站披露[22] - 修订后的《股东会议事规则（2025年10月修订）》全文2025年10月29日在上海证券交易所网站披露[24] - 修订后的《董事会议事规则（2025年10月修订）》全文2025年10月29日在上海证券交易所网站披露[26] 其他 - 公司将使用上证信息的股东大会提醒服务，向投资者推送参会邀请、议案情况等信息[9] - 议案2.00已通过公司第五届董事会第八次会议审议[29]