内部审计制度修订 - 公司内部审计制度于2025年11月修订[6] 内审部门及人员管理 - 公司设内审部，对业务等事项监督检查，向审计委员会报告[10] - 内审人员任免及调动由审计委员会决定[11] 内部审计依据与对象范围 - 内审依据含国家法规和公司制度等[13] - 内审对象涵盖公司本部、子公司等[13] 内部审计工作安排 - 内审机构至少每季度报告，每年交工作报告[19] 内部审计机构权限 - 有权制定制度，经董事会批准后执行[21] 内部审计种类与方式 - 内审种类含例行、专项和专案审计[25] - 内审方式有报送和就地审计[26] 内部审计工作程序与报告 - 工作程序包括制定计划等环节[28] - 报告编制以审计结果为依据[32] 内部审计档案与奖惩 - 档案管理涵盖多种资料[37] - 可对合规效益显著者提表扬奖励建议[36]